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浙江温岭警方全链条打击一“民族资产解冻”诈骗团伙

时间:2019/11/15 21:07:09  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要: 15日,记者从浙江省温岭市公安局获悉,温岭警方日前赴广西、云南、湖南等地,全链条打击了一个“民族资产解冻”诈骗案件犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,其中刑拘11人,逮捕3人,取保候审5人,冻结银行存款账户150余万元,扣押作案车辆3辆,pos机11台,收款宝2个。  经初步查明,...
    15日,记者从浙江省温岭市公安局获悉,温岭警方日前赴广西、云南、湖南等地,全链条打击了一个“民族资产解冻”诈骗案件犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,其中刑拘11人,逮捕3人,取保候审5人,冻结银行存款账户150余万元,扣押作案车辆3辆,pos机11台,收款宝2个。

  经初步查明,该案涉案资金2000余万元,涉及受害人员20余万人,其中温岭就有3000余人,实现了对取款车手、洗钱团队、职业中间人、“猪头”和“幕后金主”的全链条精准打击。

  今年9月,公安部下发一条关于“民族资产解冻”的线索。收到此条线索后,温岭市公安局成立专案组,从涉案线索中资金流、通讯流、网络流全方位开展侦察。

  10月14日,经过一个月的分析研判,专案组兵分多路,开始在广西南宁市、广西百色市、云南广南县、湖南长沙市等地联合开展收网行动。

  经查,该“民族资产解冻”诈骗案件背后,隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。该团伙中,处在金字塔顶端的叫做“幕后金主”,他们伪造国家机关公文,制作虚假证件。

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